Política KYC y AML de Casinado

Casinado aplica los procedimientos KYC y AML para verificar la identidad de cada usuario, prevenir el fraude y combatir cualquier forma de actividad financiera ilícita en la plataforma. Estas medidas de seguridad respaldan los siguientes compromisos:

• Garantía de juego limpio y condiciones equitativas para todos los usuarios;
• Protección de los datos personales y la seguridad de las cuentas;
• Transparencia en la gestión de fondos y transacciones;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades españolas competentes;
• Prevención del uso indebido de la plataforma con fines ilícitos.

Todo nuevo usuario registrado en Casinado debe completar el proceso de comprobación de identidad antes de acceder a determinadas funciones o retirar fondos. En el marco de este proceso, podrán solicitarse los siguientes tipos de documentación:

• Documento de identidad oficial con fotografía emitido por una autoridad gubernamental, como el DNI, pasaporte o permiso de conducción;
• Justificante de domicilio reciente que acredite la dirección del titular de la cuenta;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiradas;
• Cualquier documentación adicional que las autoridades reguladoras o los procedimientos internos de diligencia debida consideren necesaria.

Casinado ha implementado un conjunto de controles internos destinados a prevenir el blanqueo de capitales y cualquier actividad ilegal vinculada a los movimientos de fondos en la plataforma. Entre las medidas aplicadas se encuentran las siguientes:

• Supervisión continua de transacciones y patrones de actividad inusuales;
• Sistemas automatizados de detección de comportamientos sospechosos;
• Diligencia debida reforzada en situaciones o perfiles de alto riesgo;
• Revisión detallada de transferencias de importe elevado o de origen inusual;
• Asignación de puntuaciones de riesgo a perfiles de usuario según criterios establecidos;
• Verificación de usuarios en listas de sanciones internacionales y bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP);
• Comunicación a las autoridades competentes cuando la normativa vigente así lo exija.

La plataforma establece una serie de restricciones orientadas a reforzar el cumplimiento de las obligaciones en materia de verificación de identidad y prevención del blanqueo de capitales. Las siguientes conductas están expresamente prohibidas:

• Creación o uso de múltiples cuentas bajo una misma identidad o identidades distintas;
• Presentación de documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceros;
• Intentos de introducir fondos de origen ilícito a través de la plataforma;
• Manipulación de los sistemas de juego o de los procesos de supervisión de transacciones;
• Cesión, venta o transferencia del acceso a la cuenta a otras personas;
• Uso de métodos de pago cuya titularidad no corresponda al titular de la cuenta;
• Declaración de datos de identidad incorrectos o fraudulentos durante el registro o la verificación.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta política constituye una infracción grave que activa de forma inmediata los mecanismos de control previstos por Casinado. Las medidas aplicables incluyen la suspensión temporal o permanente de la cuenta, la congelación o retención de fondos vinculados a actividades sospechosas, la anulación de apuestas o ganancias relacionadas con conductas irregulares y la comunicación del caso a las autoridades competentes cuando la normativa aplicable así lo requiera.

Cada titular de cuenta tiene la obligación de proporcionar información veraz, completa y actualizada en todo momento, tanto durante el registro como a lo largo de su relación con la plataforma. La entrega puntual de la documentación solicitada en el marco del proceso de comprobación de identidad es un requisito indispensable para mantener el acceso a los servicios disponibles. Ante cualquier solicitud de documentación adicional por parte del equipo de cumplimiento, el usuario debe responder con diligencia y dentro de los plazos establecidos. El uso de métodos de pago debe limitarse exclusivamente a aquellos cuya titularidad corresponda al propio usuario registrado. Asimismo, cualquier actividad sospechosa observada en la cuenta o en el entorno de la plataforma debe ser comunicada de forma inmediata a través de los canales de atención habilitados.

Casinado mantiene un compromiso firme con el juego limpio y la transparencia como pilares de un entorno seguro y regulado para todos sus usuarios en España. Este compromiso se articula a través de los siguientes principios:

• Aplicación rigurosa de los estándares KYC y AML exigidos por la normativa española vigente;
• Tratamiento confidencial y protección de los datos personales de conformidad con la legislación aplicable en materia de privacidad;
• Supervisión continua de la actividad en la plataforma para detectar comportamientos sospechosos de forma oportuna;
• Prevención activa de la manipulación, el fraude y cualquier conducta contraria a las normas de uso justo;
• Atención al usuario en cuestiones relacionadas con la seguridad de la cuenta y el cumplimiento normativo;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y los usuarios para mantener un entorno de confianza;
• Condiciones de acceso e igualdad de trato para todos los usuarios registrados, sin excepciones.